Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze

Data dodania: 10 sierpień 2017Ogłoszenie: 7853
Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze
  • Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze - zdjęcia

Kurs Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kantorze


Kategoria:Edukacja finansowa/Obsługa Klienta


Koszt szkolenia: 189 zł brutto/os.- PROMOCJA!


Typ szkolenia: E-learning, testy i ćwiczenia praktyczne na platformie


Szkolenie składa się z: prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem, plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.), grafik/zdjęć/tabel/wykresów, przykładów praktycznych, porad/wskazówek/interpretacji, aktualnych aktów prawnych z załącznikami, plansz edukacyjnych, ćwiczeń warsztatowych, testów praktycznych.


Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych (np. kantorze wymiany walut) itd.


UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.


Kiedy rozpoczyna się szkolenie?


Szkolenie rozpoczyna się w momencie wysłania do Uczestnika danych dostępowych do szkolenia na platformie edukacyjnej. Dane dostępowe zostają wysłane do 24 godz. od momentu zaksięgowania na koncie firmy należności za szkolenie w godzinach pracy biura.


Czas trwania: Materiał zawarty w szkoleniu równoznaczny jest 16– godzinnym zajęciom dydaktycznym prowadzonym w formie szkolenia stacjonarnego.


Miejsce: Dostęp do szkolenia 24 h/dobę na platformie szkoleniowej www.akademia.julamedia.pl przez okres 14 dni od dnia otrzymania dostępów do szkolenia.


Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP – zgodnie z wymogami art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo Dewizowe Dz. U. Nr 141, poz. 1178, z późniejszymi zmianami. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.


Program szkolenia:


1.Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.


2.Terroryzm i metody jego finansowania.


3.Polskie regulacje prawne w zakresie ”przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych.


4.Symptomy i etapy prania pieniędzy.


5.Nietypowe działania Klientów.


6.Instytucje obowiązane.


7.Zadania i obowiązki instytucji obowiązanej w praktyce.


8.Analiza i ocena ryzyka.


9.Cele i zasady realizacji programu „poznaj swojego klienta.


10.Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF.


11.Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku.


12.Kontrola instytucji obowiązanych.


13.Kary pieniężne i sankcje prawne.


14.Testy i ćwiczenia sprawdzające.


Grupa docelowa:





UWAGA: Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu szkolenie wymagane dla pracowników i właścicieli kantorów stacjonarnych oraz internetowych.


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:


- osób zainteresowanych prowadzeniem punktów skupu i sprzedaży walut obcych,


- osób przygotowujących się do podjęcia pracy na stanowisku kasjerskim,


- osób prowadzących rozliczenia gotówkowe w firmach i instytucjach.


Poziom zaawansowania: podstawowy/średniozaawansowany


Warunki zaliczenia:


- zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,


- zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)


Korzyści:


- szkolenie pozwala na uzyskanie specjalistycznej wiedzy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i poznanie regulacji prawnych i etapów prania pieniędzy oraz zapoznanie się ze sposobami przeciwdziałania temu procederowi,


- szkolenie jest zakończone serią ćwiczeń i quizów sprawdzających, które upoważniają do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wymaganego ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,


- możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,


- szkolenie można wykonać nawet w 3 dni,


- nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,


- możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,


- możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb,


- forma szkolenia jest zgodna z ustawą o prawie dewizowym


- dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu, właściciel kantoru może obniżyć koszty przeszkolenia swoich pracowników, a jednocześnie uniknąć kary sięgającej do 100 tys. zł za brak przeszkolenia.


Zapisz się na obowiązkowe szkolenie już dziś!





ZAPISY


SZKOLENIA I WYDAWNICTWO JulaMedia


Dział szkoleń 794 794 008 (pn-pt 8.30-16.30)

https://julamedia.pl/produkt/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-w-kantorze-e-learning/

Ogłoszeniodawca

Kontakt
Telefon: 794... Pokaż

Zobacz inne ogłoszenia użytkownika ( 25 )

Cena 189zł
Kategoria: Nauka
Typ oferty: Kursy
Lokalizacja: Rzeszów
Wyświetleń: 298

Najczęściej oglądane:

Podobne ogłoszenia Zobacz wszystkie ogłoszenia w tej kategorii

Powiadamiaj mnie
o nowych ogłoszeniach
z następującym kryterium:
ogłoszenia drobne Warszawa
© 2012 Rzeszówlokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.